公司治理

發布日期 2025/08/25

勝品電通遵循上市上櫃公司治理實務守則、上市上櫃公司誠信經營守則，建置有效之治理架構，以健全公司治理。勝品電通經董事會決議訂定「公司治理實務守則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」，以及「董事及經理人道德行為準則」…等相關規章。

治理架構

董事會為勝品電通最高治理機構，轄下設有審計委員會及薪資報酬委員會( 以下簡稱薪酬委員會)，由獨董擔任委員，審議相關議案、協助董事會運作及發揮職能。勝品電通於董事會通過任命總經理擔任公司治理主管，並由財會室同仁擔任公司治理人員，負責執行公司治理相關事務，包含依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、法令遵循及其他依章程所訂事項等。有關董事會組成及各委員會運作情形，詳見「勝品電通113年度年報 貳、公司治理報告」。

董事會

為公司最高治理單位，依政府法令及公司章程執行相關職責，包含:監督公司營運績效、防制利益衝突及股東會決議行使職權。公司治理的重心在董事會，而董事是否能有效運作並實質發揮指導及監督功能。為達到公司治理之理想目標，董事會整體宜具備之能力：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力等。

相關連結 : 董事選舉辦法、董事會議事規則 、董事會績效評估、功能性委員會績效評估

薪酬委員會

薪資報酬委員會由三位具專業資格與獨立性獨董擔任，職責有:
1. 定期檢討薪資報酬委員會規程並提出修正建議。
2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬 之政策、制度、標準與結構。
3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其薪資報酬 之內容及數額。

審計委員會

為強化公司治理，本公司設置審計委員會，依法令規定，由全體獨立董事組成，每季至少召開1 次會議，並得視需要隨時召開。審計委員會年度工作重點包含監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控，並依據本公司所訂定的《審計委員會組織規程》設置「審計委員會信箱」audit@topvie wcorp.com，建立員工、股東及利害關係人與審計委員會之溝通管道。

內稽內控機制

公司針對營業活動中之各項作業流程可能具有潛在貪瀆、法規遵循、營 運風險之作業，設計適當的內部控制機制，由人力資源負責訓練、稽核 負責確認相關機制的落實及建立，以減少貪瀆、或對法規遵守及營運可 能產生之風險並防患於未然。 本公司內稽內控部門每季將稽核報告及針對公司內控管理之重大發現，於審計委員會 中向各委員提出報告，獨立董事與內部稽核主管就公司內控管理重要發現進行溝通， 並與會計師就本公司合併財務報告（年度並包含個體財務報告）查核或核閱之治理事 項進行溝通，相關溝通情形揭示於公司網站「獨立董事溝通」。

相關連結 : 完整政策請參見本公司網站Investor Relations

風險管理

為確保公司永續經營，本公司設有公司治理主管，並訂有「風險管理政策與程序」。公司於2024 年設置永續風管部門，由專職人員負責永續發展相關業務推動及統籌指揮風險管理之推動與運作。對於可能造成公司營運目標偏移影響的風險，包含: 管理策略、營運、財務、危害事件、法令遵循… 等各面向的風險，並定期追蹤各項永續目標達成情形，制訂永續發展政策、制度或相關管理方針。此外，呼應聯合國永續發展目標SDG13氣候行動，本公司收集有助於決策及具前瞻性之財務影響資訊，以利公司朝低碳經濟轉型邁向，參照「氣候相關財務揭露」(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)架構，說明公司目前在氣候變遷治理、策略、風險管理、指標與目標等四大核心要素作法，並每年一次向董事會、審計委員會報告永續相關執行成果。董事會定期檢視永續發展法規遵循情形與執行成效並敦促相關單位之進度及策略調整，由上而下的運作模式，讓主席領導各組織之委員進行與公司營運相關之環境、社會及治理相關議題討論，詳見2024永續報告書 2.5 風險管理章節及5.6氣候變遷風險與機會章節說明。

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誠信經營與公平交易

基於「敬業存誠」之公司經營理念，誠信- 是所有同仁必須具備的工作態度與價值觀，以及做事的方式和原則。勝品電通之營運以誠信經營為本，建立良好之公司治理與風險控管機制，並以「預防」、「檢測」的角度來落實誠信經營管理，進一步創造永續發展之經營環境。

內稽內控機制

公司針對營業活動中之各項作業流程可能具有潛在貪瀆、法規遵詢、營運風險之作業，設計適當的內部控制機制，由人力資源負責訓練、稽核負責確認相關機制的落實及建立，以減少貪瀆、或對法規遵守及營運可能產生之風險並防患於未然。
本公司內稽內控部門每季將稽核報告及針對公司內控管理之重大發現，於審計委員會中向各委員提出報告，獨立董事與內部稽核主管就公司內控管理重要發現進行溝通，並與會計師就本公司合併財務報告（年度並包含個體財務報告）查核或核閱之治理事項進行溝通，相關溝通情形揭示於公司網站「獨立董事溝通」。
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相關連結 :完整政策請參見本公司網站Investor Relations

本公司已推動ISO 9001/14001/ 45001將持續教育供應商並透過適當管道使其瞭解並遵循本公司之環境品質安全衛生政策。

特訂定環境品質安全衛生政策如下:
(1) 品質政策 『品質優先、交貨準時、服務完善』
(2) 環境政策 『推行節能減排、研製綠色產品、遵守環保法規』
​(3) 社會責任政策 『遵守道德法規、 尊重關懷員工、維護安全健康、綠色永續發展』
(4) 安衛政策 『消除危害風險、遵守安衛法規、員工諮詢參與、致力持續改善』